- Thời gian tổ chức : ngày 11 tháng 05 năm 2010

- Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 6 Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động VN

Số nhà 95 Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm – Hà Nội.

- Số cổ đông tham dự Đại hội : 230 người, đại diện cho 2.894.464 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,84% vốn điều lệ Công ty,

- Đoàn chủ tịch : Bà Lê Thị Hợp - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Đoàn

Ông Nguyễn Duy Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Ngọc Khanh - Ủy viên HĐQT

Ông Đinh Trúc Lâm - Ủy viên HĐQT

- Chủ tọa Đại hội : Bà Lê Thị Hợp - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký Đại hội : 1. Bà Trần Thị Ngọc

ĐIỀU 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.894.464 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.894.464 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.894.464 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

- Năm 2009 đã chi mức thù lao cho HĐQT & Ban KS như sau:

1- Hội đồng Quản trị : 125.280.000 đồng

2- Ban Kiểm soát: 34.560.000 đồng

Tổng cộng đã chi: 159.840.000 đồng

- Theo Điều lệ quy định, tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát bằng 5% lợi nhuận sau thuế nếu mức cổ tức trên 15%

+ Chi tổng thù lao HĐQT và BKS: 9.454.027.504 đ x 5% = 472.701.375 đ

+ Đã chi : 159.840.000 đ

+ Số còn lại chi tiếp (đã đưa vào chi phí trích trước) : 312.861.375 đ

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.894.464 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.894.464 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

5.2 phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT là Bà Lê Thị Hợp và Phó Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Duy Khanh - nhiệm kỳ II (2009-2013):

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,67% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.885.032 CP, chiếm 99,67% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không tán thành : 9.432 CP, chiếm 0,33% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

- Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đề nghị của Ông Đinh Trúc Lâm.

Theo quy định tại điều 30.1 Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT Công ty là năm (05) người. Ông Đinh Trúc Lâm xin rút , HĐQT còn lại bốn (04) thành viên. Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu bổ sung một thành viên HĐQT.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Đình Hiệp đã trúng cử chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty CP Tổng Bách Hóa.

Như vậy, Danh sách Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng Bách Hóa như sau:

1- Bà Lê Thị Hợp - Chủ tịch HĐQT

2- Ông Nguyễn Duy Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT

3- Ông Đinh Ngọc Khanh - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc đại diện pháp luật

4- Ông Phạm Ngọc Dương - Ủy viên HĐQT

5- Ông Nguyễn Đình Hiệp - Ủy viên HĐQT

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Bà Trần Thị Kim Oanh và Bà Đàm Thị Thúy đã trúng cử chức vụ Ủy viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Tổng Bách Hóa.

Như vậy, danh sách Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa như sau:

1- Bà Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát

2- Bà Trần Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Kiểm soát

3- Bà Đàm Thị Thúy - Ủy viên Ban Kiểm soát

Phê duyệt Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.894.464 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội trong năm 2010 và lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phiếu Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.894.464 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

ĐIỀU 2: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần 6 năm 2010 ngày 11-05-2010 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

ĐIỀU 3: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội.