THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 6 NĂM 2010

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

- Căn cứ Quyết định triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 6 năm 2010 như sau:

1- Thời gian  : 7h30’ ngày 11 tháng 5 năm 2010        

2- Địa điểm   : Hội trường tầng 6 Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động VN ,

                       Số nhà 95 Trần Quốc Toản , Hoàn Kiếm , Hà Nội .

3- Nội dung đại hội:

1.      Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; Kế hoạch năm 2010 và báo cáo hoạt động của HĐQT.

2.      Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã được kiểm toán ( gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ kèm theo bản báo cáo) .

3.      Phương án phân phối lợi nhuận & chia cổ tức năm 2009.

4.      Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2009

5.      Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm 2010

6.      Bầu cử: 

+  Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT là Bà Lê Thị Hợp và Phó Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Duy Khanh. Nếu ĐHĐCĐ phê duyệt, sẽ không tổ chức bầu lại.

+  Trường hợp ĐHĐCĐ không phê duyệt, tổ chức bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II ( 2009-2013);

+  bầu bổ sung hai thành viên BKS nhiệm kỳ II ( 2009-2013)

7.      Báo cáo của Ban Kiểm soát

8.      Thông qua nghị quyết của đại hội

4- Điều kiện tham dự:

- Tất cá các cổ đông sở hữu cổ phiếu TBH có tên trong danh sách cổ đông lưu tại Công ty chốt đến ngày 11-04-2010.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm.

5- Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 12h00’ ngày 08 tháng 05 năm 2010 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Địa chỉ: 38 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội

Phòng Xây Dựng và Kinh doanh Bất Động Sản

Điện thoại & Fax: (04) 3734 5298 

6. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp cùng Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được uỷ quyền (bản chính). 

            Xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH               LÊ THỊ HỢP