|
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5 NĂM 2009
CÔNG TY CP TỔNG BÁCH HÓA
**********
38 PHAN ĐÌNH PHÙNG, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
ĐKKD: 0103005116 / SỞ KH&ĐT TP HÀ NỘI
NGÀY CẤP 27-03-2008
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------***----------
Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2009
|
Số: 01/2009/NQ- ĐHĐCĐ
|
|
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5 NĂM 2009
- Thời gian tổ chức : ngày 11 tháng 04 năm 2009
- Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 6 Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động VN
Số nhà 95 Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
- Số cổ đông tham dự Đại hội : 237 người, đại diện 2.885.434 CP,
chiếm 92,55% vốn điều lệ.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Đinh Ngọc Khanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thư ký Đại hội : 1. Bà Chử Thị Ngọc Huyền
2. Ông Phạm Ngọc Dương
ĐIỀU 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:
I. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, Kế hoạch năm 2009 & Chiến lược phát triển Công ty; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2004-2008), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2009-2013); Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đã kiểm toán.
- Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu:
* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:
Đ.v.t: Triệu đồng
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Thực hiện 2008
|
Ghi chú
|
|
1
|
Tổng doanh thu
|
840.203
|
|
|
2
|
Lợi nhuận trước thuế
|
6.977
|
|
|
3
|
Thuế TNDN
|
877
|
|
|
4
|
Lợi nhuận sau thuế
|
6.100
|
|
|
5
|
Thu nhập BQ người/tháng
|
3,642
|
|
|
6
|
Cổ tức 16%
|
4.988
|
|
|
7
|
Nộp ngân sách
|
12.077
|
|
* Chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Đ.v.tính
|
Kế hoạch 2009
|
|
1
|
Tổng doanh thu
|
Triệu đồng
|
500.000
|
|
|
- Doanh thu hàng hóa
|
-
|
484.000
|
|
|
- Doanh thu tài chính
|
-
|
3.400
|
|
|
- Doanh thu kho + dịch vụ
|
-
|
12.600
|
|
2
|
Lợi nhuận trước thuế
|
-
|
7.500
|
|
3
|
Lợi nhuận sau thuế
|
-
|
6.202
|
|
4
|
Thu nhập bình quân /người /tháng
|
Đồng
|
3.500.000
|
|
5
|
Cổ tức / năm
|
%
|
17
|
|
6
|
Nộp ngân sách
|
Triệu đồng
|
8.800
|
* Chiến lược phát triển Công ty từ năm 2009 đến năm 2013 :
- Tiếp tục phát triển công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con .
- Giữ vững, ổn định và phát triển các ngành hàng, mặt hàng truyền thống. Mở rộng thêm các ngành nghề mới và mặt hàng mới. Tạo việc làm, thu nhập và lợi nhuận cao cho doanh nghiệp .
- Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh năm 2009 và các năm tiếp theo là khẩn trương thực hiện thành công dự án hợp tác với Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Hà nội để xin phép xây dựng, khai thác tổ hợp văn phòng cho thuê, siêu thị và nhà ở tại 38 Phan Đình Phùng & 15 Bích Câu, Hà Nội.
- Rà soát lại tất cả các khu đất và nhà cửa ở các địa điểm khác của công ty tại Hà Nội và Hải Phòng :
+ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng hoặc liên danh đầu tư xây dựng nếu xét thấy có hiệu quả hơn.
+ Cho thuê dài hạn thu tiền trước để bổ xung thêm nguồn vốn.
- Những căn nhà sử dụng không có hiệu quả, văn phòng quá rộng hoặc không phù hợp có thể chuyển sang vị trí khác hợp lý hơn, Bán hoặc chuyển nhượng quyền thuê thu hồi vốn cho công ty.
Thực hiện thành công các dự án trên sẽ giải quyết được các vấn đề sau :
1. Khai thác tối đa lợi thế về đất đai và tài sản trên đất do công ty sở hữu và sử dụng .
2. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
3. Mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Công ty: Kinh doanh bất động sản, mở siêu thị và khai thác văn phòng cho thuê, có điều kiện mở rộng quy mô của Công ty, tăng trưởng và phát triển mạnh hơn.
4. Nâng cao vị trí và thương hiệu của Công ty.
5. Tạo ra lợi nhuận lớn, trả cổ tức, nâng cao giá trị cổ phiếu TBH trên thị trường. Có thêm nguồn quĩ, hỗ trợ lao động tự nguyện nghỉ chế độ trước tuổi để có thể đổi mới lao động nâng cao năng lực quản lý, điều hành và khả năng kinh doanh của đội ngũ CBCNV. Đồng thời giảm chi phí tiền lương trong các khâu kinh doanh, đặc biệt là chi phí ở khâu kinh doanh kho. Từng bước cải thiện đời sống của CBCNV.
II. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008 & kế hoạch hoạt động năm 2009; Báo cáo hoạt động của Ban KS nhiệm kỳ I (2004-2008).
III. Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức:
(Đvt: Đồng)
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Số tiền
|
Ghi chú
|
|
1
|
Tổng lợi nhuận trước thuế
|
6.977.819.582
|
|
|
2
|
Thuế TNDN
|
877.440.587
|
|
|
3
|
Tổng lợi nhuận sau thuế (1)-(2)
|
6.100.378.995
|
|
|
4
|
Đã chi
|
|
|
|
|
- Trả tiền liên doanh kho Hải Phòng
|
43.750.000
|
|
|
|
- Chi thù lao HĐQT & BKS (theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2008 quy định = 5% lợi nhuận sau thuế khi cổ tức trên 15%)
* 6.100.378.995 x 5% = 305.018.950 đồng
Đã hạch toán vào chi phí 2008 : 243.980.000 đồng. Còn lại chi tiếp : 61.038.950 đồng
|
61.038.950
|
|
|
5
|
Lợi nhuận còn lại (dự kiến trích quỹ + chia cổ tức) (3)-(4)
|
5.995.590.045
|
100,00%
|
|
|
- Quỹ đầu tư phát triển
|
407.551.041
|
6,80%
|
|
|
- Quỹ dự phòng tài chính
|
299.779.502
|
5,00%
|
|
|
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
299.779.502
|
5,00%
|
|
|
- Cổ tức chi 16% /năm (bằng tiền mặt)
+ Đã tạm ứng 8%
+ Còn lại chi tiếp 8%
|
4.988.480.000
2.494.240.000
2.494.240.000
|
83,20%
|
IV. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008 & đề xuất cho năm 2009:
* Thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2008:
Năm 2008 đã chi mức thù lao cho HĐQT & Ban KS như sau:
1- Hội đồng Quản trị : 111.360.000 đồng
2- Ban Kiểm soát: 30.720.000 đồng
Tổng cộng đã chi: 142.080.000 đồng
Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 ngày 21-04-2008: Tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát bằng 5% lợi nhuận sau thế nếu mức cổ tức trên 15%.
Năm 2008, ĐHĐCĐ quyết đinh chia chi cổ tức 16%/năm. Lợi nhuận sau thuế: 6.100.378.995 đ. Như vậy:,đề nghị chi tổng thù lao HĐQT & BKS:
6.100.378.995 đồng x 5% = 305.018.950 đồng
+ Đã chi (hạch toán vào chi phí): 142.080.000 đồng
+ Còn lại chi tiếp: 162.938.950 đồng
* Đề xuất thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2009:
Năm 2009, đề xuất tổng mức thù lao HĐQT & BKS theo như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 ngày 21-04-2008: 3% lợi nhuận sau thế nếu mức cổ tức từ 10% đến 12%; nếu cổ tức trên 12% đến 15%, chi mức 4%, nếu cổ tức trên 15%, chi mức 5%.
Phân chia thù lao giữa các thành viên HĐQT & Ban Kiểm soát, Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho HĐQT quyết định.
V. Kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2009-2013):
* Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2009-2013):
|
TT
|
Họ và tên
|
Tổng số phiếu bầu
|
Tỷ lệ % trúng cử
|
|
1
|
Ông Đinh Ngọc Khanh
|
4.710.820
|
163,26%
|
|
2
|
Ông Đinh Trúc Lâm
|
4.621.327
|
160,16%
|
|
3
|
Bà Lê Thị Hợp
|
2.060.259
|
71,40%
|
|
4
|
Ông Nguyễn Duy Khanh
|
1.381.560
|
47,88%
|
|
5
|
Ông Phạm Ngọc Dương
|
1.131.470
|
39,21%
|
* Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2009-2013):
|
TT
|
Họ và tên
|
Tổng số phiếu bầu
|
Tỷ lệ % trúng cử
|
|
1
|
Bà Chử Thị Ngọc Huyền
|
2.639.349
|
91,47%
|
|
2
|
Bà Phạm Thị Thanh Bình
|
2.163.638
|
74,98%
|
|
3
|
Bà Nguyễn Lan Hương
|
1.867.603
|
64,73%
|
ĐIỀU 2: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 ngày 11-04-2009 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.
ĐIỀU 3: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội.
|
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
CHỬ THỊ NGỌC HUYỀN PHẠM NGỌC DƯƠNG
(đã ký)
|
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
|
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
