|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HOÁ
38 PHAN ĐÌNH PHÙNG, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
|
ĐKKD: 0103005116 / SỞ KH&ĐTTP HÀ NỘI
NGÀY CẤP 27-03-2008
|
Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2008
|
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 4 NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HOÁ
( Số : 01/2008/ NQ- ĐHĐCĐ )
---------------------------------
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 được tổ chức ngày 21/04/2008.
- Địa điểm tổ chức : Hội trường lớn Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba đình, HN.
- Số Cổ đông dự Đại hội : 233 người, đại diện 2.876.238CP, chiếm 92,25% vốn Điều lệ.
- Chủ toạ Đại hội : Ông Đinh Ngọc Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Thư ký Đại hội : 1. Bà Chử Ngọc Huyền – Trưởng phòng TCHC Công ty
2. Bà Trần Thị Ngọc – Phó phòng KD2
ĐIỀU 1:Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Tổng Bách Hoá đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:
I. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, kế hoạch năm 2008 và định hướng phát triển Công ty; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 đã kiểm toán
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số CP biểu quyết dự họp.
- Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu:
* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Thực hiện 2007
|
Ghi chú
|
|
1
|
Tổng doanh thu
|
686.397.650.234
|
|
|
2
|
Lợi nhuận trước thuế
|
5.911.396.987
|
|
|
3
|
Nộp thuế TNDN
|
891.484.365
|
|
|
4
|
Lợi nhuận sau thuế
|
5.019.912.622
|
|
|
5
|
Tỷ lệ LN sau thuế/ vốn ĐL
|
35,86%
|
|
|
6
|
Chi sau thuế
|
269.734.692
|
|
|
7
|
Thu nhập bình quân
|
3.476.506
|
|
|
8
|
Cổ tức 17%
|
2.380.000.000
|
|
|
9
|
Nộp Ngân sách
|
18.737.321.340
|
|
Kế hoạch năm 2008:
|
Chỉ tiêu
|
Đvị tính
|
Năm 2008
|
|
Doanh thu
|
Tỷ
|
700
|
|
Lợi nhuận trước thuế
|
Tỷ
|
7,8
|
|
Thu nhập bình quân / người/ tháng
|
Triệu
|
3,8
|
|
Cổ tức/ năm
|
%
|
15%
|
|
Nộp ngân sách
|
tỷ
|
17
|
II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý, điều hành, tài chính của Công ty năm 2007 và kế hoạch kiểm soát năm 2008
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số CP biểu quyết dự họp.
III. Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp Phương án chia cổ tức với tỷ lệ 17%
- Các chỉ tiêu và phương án cụ thể như sau:
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Số tiền
|
Ghi chú
|
|
1
|
Lợi nhuận trước thuế
|
5.911.396.987
|
|
|
2
|
Nộp thuế TNDN
|
891.484.365
|
|
|
3
|
Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)
|
5.019.912.622
|
|
|
4
|
Chi phí sau thuế
|
|
|
|
4.1
|
Liên doanh kho Hải phòng
|
43.750.000
|
|
|
4.2
|
Chi truy thu thuế GTGT năm 2006:
Trung Tâm Văn Hoá Phẩm,
Trung Tâm Kinh Doanh Tổng Hợp,
Trung Tâm Bách Hoá
|
26.743.364
|
|
|
5
|
Chi thù lao HĐQT & BKS (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007 quy định =5% lợi nhuận trước thuế nếu cổ tức trên 15%)
5.911.396.987 x 5% = 295.569.849 đồng.
Đã hạch toán vào chi phí 2007: 96.328.521 đồng.
Còn lại chi tiếp : 199.241.328 đ
|
199.241.328
|
|
|
6
|
Lợi nhuận còn lại trích quỹ + cổ tức
(3)-(4)-(5)
|
4.750.177.930
|
100,00%
|
|
6.1
|
Quỹ đầu tư phát triển
|
1.199.859.438
|
25,26%
|
|
6.2
|
Quỹ dự phòng tài chính
|
240.464.595
|
5,06%
|
|
6.3
|
Quỹ khen thưởng + phúc lợi
|
929.853.897
|
19,58%
|
|
6.4
|
Cổ tức 17%/năm
|
2.380.000.000
|
50,10%
|
IV. Thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2007 & đề xuất cho năm 2008.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp
Thù lao của HĐQT và BKS năm 2007 và đề xuất cho năm 2008 như sau:
* Thù lao của HĐQT và BKS năm 2007
Năm 2007 đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát như sau:
Hội đồng quản Trị : 76.314.097 đồng. Bình quân: 1.271.000 đồng/ người/ tháng
Ban Kiểm Soát : 20.014.424 đồng. Bình quân: 555.000 đồng/ người/ tháng
Tổng cộng đã chi : 96.328.521 đồng
Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007 ngày 06-07-2007, nếu cổ tức trên 15%, đề nghị chi mức 5% lợi nhuận trước thuế.
Năm 2007, Đại hội đồng cổ đông quyết định chi cổ tức 17%/ năm. Lợi nhuận trước thuế: 5.911.396.987 đ
Như vậy, tổng thù lao HĐQT và BKS đề nghị chi:
5.911.396.987 đồng x 5% = 295.569.849 đồng.
Đã chi: 96.328.521 đồng hạch toán vào chi phí. Còn lại chi tiếp: 199.241.328 đ.
Phân chia thù lao giữa các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT quyết định.
* Đề xuất thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2008:
- Năm 2008, đề xuất tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 năm 2007 ngày 06-07-2007: bằng 3% lợi nhuận nếu mức cổ tức từ 10% đến 12%, Nếu cổ tức trên 12% đến 15%, chi mức 4%. Nếu cổ tức trên 15%, chi mức 5%. Thù lao được tính tỷ lệ theo lợi nhuận sau thuế.
- Phân chia thù lao giữa các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT quyết định.
§iĐIỀU 2:Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hoá thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 năm 2008 ngày 21 tháng 04 năm 2008, với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
THƯ KÝ CHỦ TỌA
TRẦN THỊ NGỌC CHỬ THỊ NGỌC HUYỀN ĐINH NGỌC KHANH (đã ký) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
